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慧眼識詐 中信銀行鄭州分行及時攔截涉詐資金轉移

2024/8/13 16:05:51    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金，避免了近5萬元資金被非法轉移，并協助警方抓獲犯罪嫌疑人。

　　客戶張某至中信銀行鄭州高新區支行柜臺辦理取現業務，柜員按照常規流程詢問取款用途時，客戶表示給孩子交學費以及日常生活需要，柜員在對客戶身份識別時發現系統有可疑風險提示。柜員提高警惕，進一步詢問資金來源，客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款，但當被問及所從事的行業問題時，客戶一會兒說自己是個體工商戶，一會兒說自己在某公司就職，前后矛盾，且說話吞吞吐吐，神色緊張。柜員第一時間將該情況匯報會計經理。

　　支行立即啟動“警銀協同”機制，會計經理將疑點數據報送至反詐中心，并撥打轄區派出所電話報警，同時柜員穩住客戶，為出警爭取時間。10分鐘后兩名派出所民警到達網點，將該名可疑人員和“放風”的同伙控制住并帶走調查。

　　全民反詐，你我共防，中信銀行鄭州分行將繼續秉承“金融為民”初心，用實際行動做好反詐防騙工作，把好客戶關、資金關、安全關，織密資金交易“安全網”，切實守護人民群眾財產安全！

（通訊員：許香凝）

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