中信銀行商丘分行協(xié)助公安機關抓獲電詐涉案嫌疑人
更新時間：2023-8-25 16:35:54 來源：中信銀行商丘分行
2021年專題區(qū)
8月22日，客戶程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現(xiàn)業(yè)務。業(yè)務辦理中，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)客戶戶口所在地為黑龍江，客戶稱自己從事外賣騎手工作，之前在北京送外賣，前段時間在上海辦了張中信卡，這是第一次來河南，要求大額取現(xiàn)，客戶對取現(xiàn)用途避而不談。
工作人員在系統(tǒng)處理時，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶存在異常情形，結合客戶異常舉動，遂提高警覺。因為取現(xiàn)金額巨大，銀行工作人員與客戶溝通資金來源和取現(xiàn)用途，客戶明顯不耐煩，催促柜員盡快辦理。網(wǎng)點工作人員第一時間聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊丛p中心對接人反饋情況，并以大額取現(xiàn)需審批為由穩(wěn)住客戶。派出所民警迅速出警，帶走客戶做進一步調查處理，派出所民警初步核查后，發(fā)現(xiàn)其資金來源及交易可疑，涉嫌電信詐騙犯罪，已被控制，警方會進一步調查取證，并感謝銀行工作人員協(xié)助抓獲。
自“斷卡行動”實施以來，中信銀行商丘分行積極配合公安機關打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作，以實際行動踐行社會責任和企業(yè)擔當，切實保持人民群眾財產(chǎn)安全。
（中信銀行商丘分行 齊備）
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8月22日，客戶程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現(xiàn)業(yè)務。業(yè)務辦理中，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)客戶戶口所在地為黑龍江，客戶稱自己從事外賣騎手工作，之前在北京送外賣，前段時間在上海辦了張中信卡，這是第一次來河南，要求大額取現(xiàn)，客戶對取現(xiàn)用途避而不談。
工作人員在系統(tǒng)處理時，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶存在異常情形，結合客戶異常舉動，遂提高警覺。因為取現(xiàn)金額巨大，銀行工作人員與客戶溝通資金來源和取現(xiàn)用途，客戶明顯不耐煩，催促柜員盡快辦理。網(wǎng)點工作人員第一時間聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊丛p中心對接人反饋情況，并以大額取現(xiàn)需審批為由穩(wěn)住客戶。派出所民警迅速出警，帶走客戶做進一步調查處理，派出所民警初步核查后，發(fā)現(xiàn)其資金來源及交易可疑，涉嫌電信詐騙犯罪，已被控制，警方會進一步調查取證，并感謝銀行工作人員協(xié)助抓獲。
自“斷卡行動”實施以來，中信銀行商丘分行積極配合公安機關打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作，以實際行動踐行社會責任和企業(yè)擔當，切實保持人民群眾財產(chǎn)安全。
（中信銀行商丘分行 齊備）
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