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中信銀行鄭州分行反詐反賭“資金鏈”治理工作取得階段性成效

2023-1-5 9:21:37    來源：中信銀行焦作分行

12月29日，河南省反電信網絡新型違法犯罪中心向中信銀行鄭州分行發來感謝信，對中信銀行鄭州分行2022年以來主動作為、有效推進全省反詐騙工作發揮的積極作用表示感謝。近年來，在人民銀行、銀保監、公安等監管部門的指導及總行的統一部署下，中信銀行鄭州分行堅持以人民為中心，統籌業務發展和安全，將電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作作為政治任務來抓，逐步探索出了具有中信銀行鄭州分行特色的“資金鏈”治理之路。

高度重視，強化保障。制發反詐反賭“資金鏈”治理專項工作方案，成立由中信銀行鄭州分行分管行長任組長、多部門協同參與的工作專班，全面強化“資金鏈”治理組織保障。

主動治理，勇于創新。一是結合區域客群、地理位置等情況，主動提煉、總結，分階段開展賬戶重檢，穩妥進行存量賬戶清理，降舊控新；二是在開辟“反詐拒賭資金鏈”治理工作專欄，不斷提升“資金鏈”治理精細化管理水平，實現共享共防；三是開發上線“反詐拒賭資金鏈”系統，實現涉案賬戶行為特征、資金特征等信息的及時提取及信息交互。

統籌平衡，防治并重。堅持“精準研判、精細操作、精確打擊”原則，精準防控涉詐賬戶，正確落實分類分級管理要求，明確各類管控賬戶的異議申訴和受理流程，做到既“善管”又“會解”。

內外協作，縱深推進。定期向監管部門報送中信銀行鄭州分行治理進度及工作開展情況、共享典型風險案例與可疑特征；派專人駐點省反詐中心，對省市公安機關要求查詢的異常賬戶及時查詢、快速止付；在各營業網點醒目位置擺放“警銀通”專屬二維碼，全力引導客戶掃碼登記信息，落實警銀協作機制，信息共享。

分支聯動，成效顯著。截止2022年底，中信銀行鄭州分行協助堵截、追繳涉案資金近2700萬元，協助客戶挽回經濟損失百萬余元，獲多地公安機關或反詐中心表揚，深刻體現了該行以人民為中心的社會擔當。

下一步，中信銀行鄭州分行將繼續落實監管及總行要求，堅持風險防控與優化服務并重原則，發揮警銀聯動機制效能，主動擔當，穩妥推進反詐反賭“資金鏈”治理，為切實保護好人民的“錢袋子”、建設更高水平的平安中國、法治中國作出貢獻。

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