炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人
更新時(shí)間：2020-4-26 16:19:30 來源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺(tái)
辟謠平臺(tái)
原標(biāo)題：炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人 蘇州相城：批捕8名詐騙犯罪嫌疑人
姚雯/漫畫
“炒幣”“區(qū)塊鏈”“BNM”……一段時(shí)間里，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現(xiàn)。利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財(cái)，短短數(shù)月內(nèi)，一個(gè)犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施詐騙，初步核實(shí)涉案金額達(dá)60余萬元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
花真金白銀買“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內(nèi)部認(rèn)籌結(jié)束，我們賺30%，目前還是內(nèi)部認(rèn)籌，只有內(nèi)部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發(fā)行。”
錄：“我直接轉(zhuǎn)您現(xiàn)金行不行？”
陳：“你要買多少？我也是轉(zhuǎn)幣給偉哥代賣。”
……
翻開和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經(jīng)歷了一場噩夢，在這場虛假的“夢”里，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區(qū)的錄先生平時(shí)熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個(gè)名為“聽聽”的微信號(hào)加錄先生為好友，在“聽聽”的介紹下，錄先生抱著試試看的態(tài)度加了一個(gè)炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生，正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發(fā)售就會(huì)漲價(jià)，現(xiàn)在買入，到時(shí)候肯定會(huì)賺錢。
錄先生將信將疑，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣，但并沒有查到相關(guān)信息。不過，在陳某的朋友圈里，錄先生發(fā)現(xiàn)陳某確實(shí)對一些“虛擬貨幣”的漲跌預(yù)測非常準(zhǔn)。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認(rèn)為做“虛擬貨幣”投資總會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，于是決定嘗試一下。
錄先生通過陳某，以單價(jià)2.3元人民幣的價(jià)格購買了1.3萬多個(gè)“BNM”幣，加上優(yōu)惠，錄先生分三次向陳某微信轉(zhuǎn)賬總計(jì)2.6萬元。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會(huì)達(dá)到7元左右的價(jià)格，到時(shí)他的賬戶才會(huì)有“BNM”幣。但到了日子，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。
兩天后，錄先生向蘇州警方報(bào)案，2018年10月31日公安機(jī)關(guān)立案偵查。一個(gè)月后，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個(gè)以張氏兄弟為首的犯罪團(tuán)伙，至此，一個(gè)由該團(tuán)伙設(shè)計(jì)的騙局被逐漸揭開。
“虛擬貨幣”造富神話背后是驚天騙局
近年來，“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個(gè)操作“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的“虛擬王國”應(yīng)運(yùn)而生。
在這個(gè)“虛擬王國”里，張大、張二兄弟扮演著“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”，招募起一票“演員”，虛構(gòu)發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開展斂財(cái)騙局。
同為“90后”的張大、張二一個(gè)曾當(dāng)過理發(fā)師，一個(gè)當(dāng)過廚師。2018年7月，為了短時(shí)間內(nèi)賺到大錢，兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機(jī)心理實(shí)施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負(fù)責(zé)運(yùn)營，張二則擔(dān)任“總監(jiān)”，負(fù)責(zé)組織新招錄業(yè)務(wù)員對“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，他們還招募秦某等人擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天，廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。
業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信添加客戶并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認(rèn)購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。
2018年7月至11月間，該犯罪團(tuán)伙以這種方式連續(xù)實(shí)施詐騙，初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬元。
“投資大V”變身“網(wǎng)紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任，張大等人動(dòng)足了心思。他們給每個(gè)業(yè)務(wù)員配發(fā)5個(gè)手機(jī)號(hào)，每個(gè)手機(jī)號(hào)都綁定一個(gè)網(wǎng)上買來的微信號(hào)，其中4個(gè)是工作號(hào)，1個(gè)是助理微信號(hào)。
業(yè)務(wù)員用這4個(gè)工作微信號(hào)在微信平臺(tái)搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字，進(jìn)入“區(qū)塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。
利用客戶的逆反心理，陳某反其道而行。對于客戶的咨詢，陳某并沒有急吼吼地上前回復(fù)，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài)，以正在參加“區(qū)塊鏈”的重要會(huì)議等為由，將客戶退回到助理微信號(hào)，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演。
朱先生是陳某的客戶之一，而讓朱先生上當(dāng)受騙的原因，除了該團(tuán)伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò)直播”。在陳某助理的介紹下，朱先生登錄某直播平臺(tái)聽“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害角色，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬，正是“偉哥”提供的內(nèi)幕消息讓自己賺了錢。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場。平臺(tái)上眾人又是獻(xiàn)花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下。這時(shí)候，“偉哥”及時(shí)給客戶送上了大禮：一個(gè)“BNM”虛擬幣的白皮書，并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價(jià)。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬多元認(rèn)購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導(dǎo)偵查，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新，蘇州市相城區(qū)檢察院第一時(shí)間組織人員提前介入，引導(dǎo)偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價(jià)值認(rèn)證等提出引導(dǎo)偵查意見。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數(shù)投資者都抱著賺錢都有風(fēng)險(xiǎn)的僥幸心理，另一方面是該團(tuán)伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。
辦案檢察官告訴記者，近年來，各種基于“區(qū)塊鏈”技術(shù)、打著數(shù)字貨幣旗號(hào)的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉(zhuǎn)向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，借炒作“區(qū)塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，作案手段往往具有較強(qiáng)的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管控，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。
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焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
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姚雯/漫畫
“炒幣”“區(qū)塊鏈”“BNM”……一段時(shí)間里，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現(xiàn)。利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財(cái)，短短數(shù)月內(nèi)，一個(gè)犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施詐騙，初步核實(shí)涉案金額達(dá)60余萬元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
花真金白銀買“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內(nèi)部認(rèn)籌結(jié)束，我們賺30%，目前還是內(nèi)部認(rèn)籌，只有內(nèi)部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發(fā)行。”
錄：“我直接轉(zhuǎn)您現(xiàn)金行不行？”
陳：“你要買多少？我也是轉(zhuǎn)幣給偉哥代賣。”
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翻開和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經(jīng)歷了一場噩夢，在這場虛假的“夢”里，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區(qū)的錄先生平時(shí)熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個(gè)名為“聽聽”的微信號(hào)加錄先生為好友，在“聽聽”的介紹下，錄先生抱著試試看的態(tài)度加了一個(gè)炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生，正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發(fā)售就會(huì)漲價(jià)，現(xiàn)在買入，到時(shí)候肯定會(huì)賺錢。
錄先生將信將疑，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣，但并沒有查到相關(guān)信息。不過，在陳某的朋友圈里，錄先生發(fā)現(xiàn)陳某確實(shí)對一些“虛擬貨幣”的漲跌預(yù)測非常準(zhǔn)。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認(rèn)為做“虛擬貨幣”投資總會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，于是決定嘗試一下。
錄先生通過陳某，以單價(jià)2.3元人民幣的價(jià)格購買了1.3萬多個(gè)“BNM”幣，加上優(yōu)惠，錄先生分三次向陳某微信轉(zhuǎn)賬總計(jì)2.6萬元。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會(huì)達(dá)到7元左右的價(jià)格，到時(shí)他的賬戶才會(huì)有“BNM”幣。但到了日子，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。
兩天后，錄先生向蘇州警方報(bào)案，2018年10月31日公安機(jī)關(guān)立案偵查。一個(gè)月后，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個(gè)以張氏兄弟為首的犯罪團(tuán)伙，至此，一個(gè)由該團(tuán)伙設(shè)計(jì)的騙局被逐漸揭開。
“虛擬貨幣”造富神話背后是驚天騙局
近年來，“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個(gè)操作“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的“虛擬王國”應(yīng)運(yùn)而生。
在這個(gè)“虛擬王國”里，張大、張二兄弟扮演著“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”，招募起一票“演員”，虛構(gòu)發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開展斂財(cái)騙局。
同為“90后”的張大、張二一個(gè)曾當(dāng)過理發(fā)師，一個(gè)當(dāng)過廚師。2018年7月，為了短時(shí)間內(nèi)賺到大錢，兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機(jī)心理實(shí)施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負(fù)責(zé)運(yùn)營，張二則擔(dān)任“總監(jiān)”，負(fù)責(zé)組織新招錄業(yè)務(wù)員對“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，他們還招募秦某等人擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天，廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。
業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信添加客戶并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認(rèn)購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。
2018年7月至11月間，該犯罪團(tuán)伙以這種方式連續(xù)實(shí)施詐騙，初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬元。
“投資大V”變身“網(wǎng)紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任，張大等人動(dòng)足了心思。他們給每個(gè)業(yè)務(wù)員配發(fā)5個(gè)手機(jī)號(hào)，每個(gè)手機(jī)號(hào)都綁定一個(gè)網(wǎng)上買來的微信號(hào)，其中4個(gè)是工作號(hào)，1個(gè)是助理微信號(hào)。
業(yè)務(wù)員用這4個(gè)工作微信號(hào)在微信平臺(tái)搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字，進(jìn)入“區(qū)塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。
利用客戶的逆反心理，陳某反其道而行。對于客戶的咨詢，陳某并沒有急吼吼地上前回復(fù)，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài)，以正在參加“區(qū)塊鏈”的重要會(huì)議等為由，將客戶退回到助理微信號(hào)，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演。
朱先生是陳某的客戶之一，而讓朱先生上當(dāng)受騙的原因，除了該團(tuán)伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò)直播”。在陳某助理的介紹下，朱先生登錄某直播平臺(tái)聽“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害角色，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬，正是“偉哥”提供的內(nèi)幕消息讓自己賺了錢。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場。平臺(tái)上眾人又是獻(xiàn)花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下。這時(shí)候，“偉哥”及時(shí)給客戶送上了大禮：一個(gè)“BNM”虛擬幣的白皮書，并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價(jià)。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬多元認(rèn)購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導(dǎo)偵查，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新，蘇州市相城區(qū)檢察院第一時(shí)間組織人員提前介入，引導(dǎo)偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價(jià)值認(rèn)證等提出引導(dǎo)偵查意見。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數(shù)投資者都抱著賺錢都有風(fēng)險(xiǎn)的僥幸心理，另一方面是該團(tuán)伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。
辦案檢察官告訴記者，近年來，各種基于“區(qū)塊鏈”技術(shù)、打著數(shù)字貨幣旗號(hào)的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉(zhuǎn)向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，借炒作“區(qū)塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，作案手段往往具有較強(qiáng)的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管控，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。
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